Oslo’da bir kuyumcu dükkanının sahibi olan 30’lu yaşlardaki bir erkek, dolandırıcılıktan elde edilen paraların aklanmasına bilerek aracılık ettiği iddiasıyla ağır kara para aklama suçlamasıyla yargılanacak. Sanık, tüm suçlamaları reddediyor.
İddianameye göre olaylar 2023 yılına dayanıyor. DNB, sanığın ve kardeşinin şirketlerini kara para aklama şüphesiyle ihbar etti. Kardeş hakkındaki soruşturma daha sonra düşürüldü.
Sekiz ayrı “ağır” aklama vakası
Savcılık, sanığın dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamakla görevli “para katırları”na (muldyr) bilerek altın ve mücevher sattığını öne sürüyor. İddianamede sekiz ayrı ağır kara para aklama vakası yer alıyor.
Polis savcısı Fredrik Reinertsen, sanığın paraların suç gelirinden geldiğini bildiğini ve buna rağmen satışa izin verdiğini savundu. Soruşturmada sanığın cep telefonundaki verilerin önemli deliller arasında olduğu belirtildi.
Aklanan tutarın toplamda yaklaşık 1 milyon Norveç kronuna yaklaştığı, ayrıca daha yüksek miktarlarda başarısız aklama girişimlerinin de bulunduğu kaydedildi. Bazı işlemler, hesapta yeterli para bulunmadığı için gerçekleşmedi.
Bank-ID dolandırıcılığı bağlantısı
Savcılığa göre dolandırıcılık vakalarında mağdurların Bank-ID bilgileri ele geçirildi. Bu bilgiler kullanılarak mağdurların hesaplarından “para katırlarının” hesaplarına para aktarıldı. Ardından bu kişiler kuyumcu dükkanında yüksek tutarlı alışveriş yaptı.
NRK’nin aktardığı bilgilere göre en az iki ayrı davada üç kişi, suç gelirini söz konusu kuyumcu dükkanında harcadıkları için mahkûm edildi. Bu davalardan birinde 400 bin kronun üzerinde dolandırıcılık geliri elde eden bir kişi, aynı gün dükkânda 227.500 kronluk alışveriş yaptı. Bir başka olayda ise 605.770 kronluk suç geliri, 418.800 kronluk altın alımında kullanıldı.
Polis baskını ve nakit paralar
2024 sonbaharında polis, Oslo merkezindeki kuyumcuya baskın düzenledi. Arama sırasında narkotik köpeği de kullanıldı. Olay yerinde bulunan kardeşin üzerinde yüklü miktarda nakit para bulunduğu bildirildi.
Sanık, dükkânın sahibi ve yöneticisi olarak kayıtlarda yer alırken, kardeşi benzer isimli başka bir şirketin yöneticisi olarak görünüyor. Ancak davada yalnızca büyük kardeş sanık konumunda.
Sanığın avukatı Øystein Storrvik, müvekkilinin paraların kaynağını bilmediğini ve ödemelerin sıradan banka kartlarıyla yapıldığını savundu. Kardeşin avukatı ise müvekkiline dava açılmamasını doğru bulduklarını, ancak aynı değerlendirmenin sanık için de geçerli olması gerektiğini ifade etti.
Davanın mart ayında mahkemede görülmesi bekleniyor.
